——审议通过对外担保等4项议案

    2012年11月16日，中炬高新召开了2012年第二次临时股东大会。参加大会的股东及股东授权代表共35人，代表股份数97,572,419股，占公司股份总数的12.25%。大会由董事长熊炜先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。大会以记名投票表决方式，100%的赞成率，审议通过了4项决议。分别是：
    一、《关于广东美味鲜调味食品有限公司为广东厨邦食品有限公司银行贷款提供担保的议案》；二、公司《分红管理制度》；三、公司《2012-2014年股东回报规划》；四、修订《公司章程》的议案。
    根据议案一，美味鲜公司为厨邦公司阳西生产基地的建设提供连带责任担保，担保总额为3.2亿元。此举将有助加快推进阳西生产基地的开发建设，尽快形成产能，满足不断扩大的市场需求。
    另外，本次会议一并通过的第二、第三、第四项议案，就是为进一步规范分红行为，积极回报投资者，推动公司建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制。
    本次会议由金丰华律师事务所张宁律师、翁琦律师现场见证，出具了法律意见书，认为：出席会议人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    会议当天，公司还召开了七届董事会第十三次会议，会议聘任朱洪滨先生为公司副总经理。