中炬高新第五届董事会第二次会议于7月30日在公司召开，公司董事、监事及高管人员共17人出席了会议。
      会议首先由董事总经理熊炜、董事副总经理邓春华分别作2005年上半年经营情况报告及财务情况报告。
      上半年公司实现主营业务收入3.64亿元，实现净利润1345.8万元，同比增加2.55％；每股收益0.03元，净资产收益率1.02%。资产负债率41.5%（含少数股东权益），比去年同期下降了2.1个百分点。公司通过加强内部管理，收缩对外投资，取得良好效果：上半年公司合并营业费用同比减少327万元，减幅12.9%；管理费用减少346万元，减幅9.9%；且通过不断减债增效的努力，财务费用同比减少522万元，减幅达25%；以上3项合计增加效益1,195万元，使公司的整体业绩保持了稳定的水平。
      为充分利用中山站商住地开发热潮，为公司的发展争取更多的土地资源，同时进一步优化公司资产质量，收缩对外投资，公司董事会拟将非重点发展的下属控股、参股6家企业的股权、12家单位的债权及拥有产权的部分存货按截至2005年5月31日的帐面价值共1.36亿元，以及现金2703万元，合共1.63亿元，与某区属企业位于京珠高速公路西侧的238.22亩中山站商住地进行置换。
      经充分讨论，董事会以全票通过了2005年半年度报告及资产置换的预案。董事会还提请于2005年9月3日召开2005年第一次临时股东大会，审议资产置换的议案。