公司2004年度股东大会顺利选出新一届董事会成员之后，公司第五届董事会第一次会议随即在2005年5月28日下午召开。经董事会酝酿推荐，第二大股东信达投资公司委派的董事刘社梅先生当选副董事长。会议还确定了董事会各专项委员会的成员名单，分别是：

1、战略委员会：刘社梅、熊炜、张朗生、欧阳泽生、刘荣健、向颖、刘鲁鱼；

2、审计委员会：邓春华、向颖、刘鲁鱼、于爱莲、李东君；

3、提名委员会：熊炜、程禹斌、于爱莲、江华；

4、薪酬与考核委员会：邓春华、江华、于爱莲、程禹斌。

最后，会议聘任了公司新一届高管人员：聘任熊炜先生为公司总经理，聘任邓春华先生、叶小舟先生、彭海泓先生、张卫华先生、李常谨先生为公司副总经理，聘任彭海泓先生为董事会秘书（兼任）。

另外，公司第五届监事会第一次会议同时召开，会议选举欧阳锦全先生为第五届监事会监事长。