中炬高新第四届董事会第二十次会议于4月23日在公司召开，公司11名董事及全部监事、高管均出席了会议。会议由公司董事长主持。

董事长在董事会工作报告指出，2002年以来，第四届董事会面对公司诸多不利因素，带领公司全体员工奋发努力，确立公司新的发展定位，加大重组力度，三年来公司取得长足发展，公司净利润年均递增50%，净资产收益率递增45.5%，资产负债率三年下降了5.5个百分点，并表企业从15家下降到11家。第五届董事会公司将再接再厉扎实做好各项工作，到2008年第五届董事会届满时，力争使公司净资产收益率达到6%的目标。

熊炜总经理在总经理工作报告中，着重汇报了并表企业的经营和业绩情况，由于受到能源、原材料价格上涨的不利因素影响，部分企业的毛利率有所下降，但美味鲜、中港客运等公司仍然保持强劲的发展势头。他还汇报了2005年一季度公司的经营情况，中山站商住地开发进展顺利，通过加强管理、压缩成本，公司园区招商、物业管理及投资企业情况都取得令人满意的成绩。

由于本届董事会即将届满，董事会提名刘社梅、张朗生（连任）、熊炜（连任）、邓春华（连任）、欧阳泽生、刘荣健（连任）、李东君（连任）为公司新一届董事候选人，提名向颖、刘鲁鱼、于爱莲、江华、程禹斌为新一届独立董事候选人（均连任）。

会上，叶小舟副总向董事们汇报了投资企业情况；邓春华副总作了2004年度财务决算报告、2005年度财务预算报告、2004年度利润分配方案及续聘审计机构等的预案说明；彭海泓副总（董秘）就公司章程及各项治理规范文件的修订情况作了说明。

经审议，与会董事全票通过了全部十四项议案：一、公司2004年度董事会报告；二、公司2004年度总经理工作报告；三、公司2004年度财务决算报告；四、公司2005年财务预算报告； 五、公司2004年度利润分配预案及利润分配办法；六、续聘天职孜信会计师事务所为公司审计机构的预案；七、公司董事会换届选举的预案；八、《公司章程》修正案预案; 九、公司《股东大会议事规则》修正案；十、公司《董事会议事规则》修正案；十一、公司《独立董事工作制度》；十二、公司2004年年度报告及年度报告摘要；十三、关于召开2004年度股东大会的议案；十四、公司2005年度第一季度报告。

另外，公司第四届监事会第十二次会议也同时举行，会议通过了四项议案：一、《2004年度报告及年度报告摘要》；二、《2004年度监事会工作报告》；三、公司监事变动及监事会换届改选的预案：监事会提名欧阳锦全（连任）、黄建驹（连任）、陈劲涛为第五届监事会候选人；四、《监事会议事规则修正案》。

公司将于2005年5月28日召开2004年度股东大会，审议相关议案。