7月24日，中炬高新2023年第一次临时股东大会在中山火炬国际会展中心举行。

       根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，会上审议通过了关于罢免何华女士第十届董事会董事职务的议案、关于罢免黄炜先生第十届董事会董事职务的议案、关于罢免曹建军先生第十届董事会董事职务的议案、关于罢免周艳梅女士第十届董事会董事职务的议案。

       在另一项增补董事的议案中，大会审议通过了选举梁大衡先生、林颖女士、刘戈锐先生为公司董事会非独立董事。

       在随后举行的第十届董事会第十五次会议中，余健华先生全票当选董事会董事长，同时大会审议通过，免去了田秋先生、孔令云女士、秦君雪女士的所有职务。

       为更加有效地推动提升上市公司治理水平，保证公司经营、管理工作的顺利进行，维护公司和股东利益，董事会审议通过关于成立董事会执行委员会的议案。由余健华先生、林颖女士、吴剑先生、张万庆先生作为执行委员会委员，其中余健华先生作为执行委员会主任，执行委员会在董事会的领导和授权下开展工作、直接对董事会负责，实行集体决策、集体负责制。

       公司第十届董事会成员、公司高管还分别与投资者及公司全体中层干部就中炬高新的未来美好发展前景进行了深入沟通和交流，现场气氛热烈、掌声不断、振奋人心。

       前进的道路不会一帆风顺，但走在正确道路上的中炬高新每一步都是向前的，每一步都是充满力量的。相信在火炬集团及各界股东的支持下，中炬高新的明天将越来越好！

▲股东大会现场

▲董事会现场

▲中炬高新第十届董事会成员

▲与投资者及机构代表沟通交流

▲董事会、监事会成员与中层干部合影