4月16日下午，中炬高新2020年度股东大会在公司904会议室召开。中炬高新集团董事周艳梅，独立董事陈燕维，职工监事李文聪，总经理李翠旭，董事会秘书邹卫东等出席了本次会议，集团及美味鲜公司主要领导列席会议。中银（深圳）律师事务所律师朱方涛、赵红军见证了本次会议的合法和有效性。

本次股东大会由董事会依法召集，半数以上董事共同推选周艳梅董事进行主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定的相关程序。参加会议表决的股东及股东代表共73人，股份数为483,928,744股，占公司有表决权股份总数的60.7464%，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。大会审议通过了公司2020年度董事会报告、公司2020年度监事会报告、公司2020年利润分配议案、公司续聘会计师事务所的议案、公司《2021-2023年股东回报规划》、公司2020年年度报告全文及摘要、公司关于回购部分社会公众股份的议案。

会上周艳梅女士代表董事会对中炬高新2020年的工作进行了简要的回顾，并希望公司继续发挥企业及股东的资源优势，提升管理效率、深化营销变革、加快产能建设、持续推进降本增效，同时也希望广大股东和投资者积极参与到公司的日常管理当中，为中炬高新的发展壮大建言献策。会上，翠旭总就投资者关心的股权激励、五年双百发展计划、新品开发等问题进行了解答。

适逢厨邦火锅底料新品上市，公司还给与会投资者准备了牛油火锅底料、番茄火锅底料、菌菇火锅底料等新品，体验厨邦产品的风味。

公司2020年营业总收入51.23亿元，同比增长9.59%；净利润8.90亿元，同比增长23.96%，经营业绩稳步增长。成绩的取得，离不开广大股东、投资者及消费者的关心与支持。未来，中炬高新将加快经营变革，强化创新能力，在市场竞争中不断改善企业体质，提升核心竞争力，努力完成年度经营目标，用实际行动和良好的业绩回报股东和社会。

——投资者服务部 吴鸣标/文 办公室 辛栩毅/图

中炬高新股东大会现场

李翠旭总经理就投资者关心的问题进行解答

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