2020年4月8日下午，中炬高新2019年度股东大会在中山市火炬开发区厨邦路一号中炬高新综合楼904会议室召开。公司董事长陈琳，董事余健华、周艳梅，独立董事陈燕维；监事郑毅钊、职工监事李文聪、董事会秘书邹卫东等出席了本次会议，未到现场的董事、监事以网络方式参加了本次会议；总经理李翠旭等全体高管列席会议。中银（深圳）律师事务所律师朱方涛、赵红军见证了本次会议的合法和有效性。

　　由于新冠肺炎疫情影响，为切实保障与会者人身安全，确保股东大会顺利召开，中炬高新严格落实各级政府和上级单位关于疫情防控的统一部署，在公司入口和会场均布置了严密的防疫措施。股东代表们需要经过测温、手部消毒，确保身体无发热状况后，在工作人员的指引下，通过手机扫码的方式，查询过往行程记录，并登记粤康码，最后在新型冠状病毒肺炎疫情防控承诺书上签名确认，才由会场人员指引进入厂区。

　　本次股东大会由公司董事会依法召集，董事长陈琳女士主持，参加会议表决的股东及股东代表共38人，股份数为381,033,096股，占公司有表决权股份总数的47.8302%，符合《公司法》和《公司章程》规定的相关程序。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了公司2019年度董事会报告、公司2019年度监事会报告、公司2019年利润分配议案、关于美味鲜公司中山厂区技术升级改造扩产项目的议案、公司《对外投资管理制度》、公司2019年年度报告全文及摘要、关于董事会对经营班子重新授权暨修订《公司章程》的议案、关于在中山东凤珠江村镇银行办理存款结算业务暨关联交易的议案。

　　会上陈琳董事长对中炬高新2019年的工作进行了简要的回顾，她指出，2019年是公司五年双百发展计划的开局之年，全体中炬人在宝能集团“经营第一、人才第一、组织第一”的指导思想下，以强集团理念推动主营业务发展,全力保障了营销发展、产能建设和人才培养，在新起点上实现了新发展，很好地完成各项经营目标。这些成绩的取得，离不开中山市委市政府、火炬开发区党工委管委会等各级政府领导的关心和帮助，也离不开公司股东的大力支持，以及董事会、监事会和经营班子各位成员的努力耕耘，更离不开广大员工的辛勤工作和无私奉献。展望2020年，陈琳董事长寄语中炬高新集团，必须努力克服疫情影响，积极转危为机，继续发挥企业及股东的资源优势，持续推进降本增效、提升管理效率、加强内控监督，强化人才培养和管理，通过技术升级、厂区改造、人才引进等进一步扩产能、扩规模、扩人力，同时也希望广大股东和投资者积极参与到公司的日常管理当中，为中炬高新的发展壮大建言献策。

　　2019年中炬高新营业收入、净利润等经营指标增幅均超过两位数，主营业务继续领跑行业第二梯队。面向未来，屹立在桂山下岐水旁的中炬高新必将充分借力当地政府和各界股东的优势资源，一如既往地奋勇前行，积极应对各项挑战，以不懈的努力和昂扬的劲头投身于生产经营当中。在追赶行业龙头的赛道上，努力跑出中炬速度，以迎风傲进之势向着公司战略目标迈进，用实际行动和良好的业绩回报股东和社会，让中炬高新在市场的大浪淘沙中如骄阳般愈发闪耀。

(辛栩毅/文 曾旻雨 巩彤/图)

　　　　△陈琳董事长作董事会工作报告

　　　　△李翠旭总经理提请股东大会审议相关议案

　　　　△董事会秘书邹卫东介绍大会议程

　　　　△会议现场