审议关于收购广东厨邦食品有限公司20%股权

暨关联交易的议案

3月20日下午，中炬高新在火炬大厦4楼召开了2019年第一次临时股东大会。本次股东大会出席的股东和参与投票人数共73人，占公司有表决权股份总数的45.5123%。

这次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场由公司董事长陈琳女士主持，审议通过了关于收购广东厨邦食品有限公司20%股权暨关联交易的议案。全体公司高管列席了会议。

会议由广东金丰华律师事务所张宁律师、翁琦律师现场见证，出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》等的规定；出席会议人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

会后，公司董事长陈琳女士、总经理陈超强、副总经理张卫华、董事会秘书邹卫东与在场的众多投资者对共同关心的话题进行了深入的交流，讨论的话题包括了公司的未来发展战略、公司的激励机制、调味品与房地产等主营业务发展问题。交流时间持续了一个多小时，通过这次交流会投资者对公司的发展与前景有了更加充分的了解。 

△陈琳董事长主持会议

△公司董事长陈琳女士、总经理陈超强、副总经理张卫华、董事会秘书邹卫东与

投资者进行深入交流。

   △3月20日中炬高新火炬大厦四楼2019年第一次临时股东大会现场。

                              （吴鸣标 文/   曾旻雨 图）