1月10日下午2时30分，中炬高新在火炬大厦四楼会议室召开了2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了关于中炬高新独立董事改选的议案。

    由于公司独立董事曹红文女士、谢勇先生届期已满提出了请辞，按照有关监管规定与要求，经公司董事会提名委员会考察甄选，提名陈燕维女士、王晋斌先生为独立董事候选人，提交股东大会审议并通过了该项议案。本次改选的独立董事任期自股东大会审议产生之日起，至公司股东大会选举产生第九届董事会之日止。

两位独立董事简历：

         1、陈燕维女士，1978年10月出生，中共党员，执业律师；广东中元（中山）律师事务所合伙人，党支部副书记；兼任广东省律师协会政府法律顾问工作委员会委员、中山市律师协会公共法律服务工作委员会副主任；陈燕维律师擅长政府顾问及公司治理业务，目前担任中山市人民政府办公室政务公开工作法律顾问，执业期间先后为中山市多家大型国企、上市公司提供法律顾问及企业治理法律服务。

    2、王晋斌先生，1967年3月出生，教授，经济学博士，中共党员，中国人民大学经济学院副院长；先后任职中银信托投资公司投资银行部、中国人民大学农业与农村发展学院；王晋斌先生自1999年以来在中国人民大学任职，期间曾担任高丽大学访问学者（2004-2005年），目前兼任国内多家知名经济类期刊的审稿人。