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中炬高新召开第八届董事会第十七次会议
2017.06.01
 
    中炬高新第八届董事会第十七次会议于2017年4月20日上午以现场会议与通讯表决相结合方式召开,现场会议在公司会议室召开。全体监事、高管列席了现场会议;会议由董事长熊炜先生主持,经到会董事认真审议,以书面表决方式通过了以下决议:
    一、2016年度董事会报告;
    二、2016年度总经理工作报告;
    三、2016年度财务决算报告;
    四、2017年度财务预算报告;
    五、2016年度利润分配预案 ;
    六、续聘会计师事务所的预案;
    七、2016年内部控制评价报告;
    八、2016年度社会责任报告;
    九、关于投资建设阳西美味鲜食品生产项目的议案;
    十、公司为美味鲜公司银行授信提供担保的议案
    十一、关于召开2016年年度股东大会的议案;
    十二、董事会审计委员会2016年度履职情况报告;
    十三、关于审议修改公司章程的议案;
    十四、2016年度独立董事述职报告;
    十五、公司2016年年度报告及年度报告摘要;
    十六、公司2017年第一季度报告;
    这次董事会的召开,总结了2016年公司发展成果与明确了2017年发展目标。

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