审议通过董事会工作报告等11项议案

     2014年4月11日，中炬高新在火炬大厦四楼召开了2013年年度股东大会。参加大会的股东及股东授权代表共47人，代表股份数115,664,347股，占公司股份总数的14.5%。公司全体董事、监事及高级管理人员出席了会议，大会由董事长熊炜先生主持。大会以记名投票表决方式，审议通过了11项决议，分别是：
    1、公司2013年度董事会工作报告；2、公司2013年度监事会工作报告；3、公司2013年度财务决算报告；4、公司2014年度财务预算报告；5、公司2013年度利润分配议案；6、公司续聘会计师事务所的议案；7、以累积投票的方式选举熊炜、刘社梅、李常谨、邓春华、李东君、桂水发为公司董事，选举曹红文、谢勇、钱逢胜为公司独立董事；8、以累积投票的方式选举田炳信、郭毅航为公司监事；9、修改《公司章程》的议案；10、《董监高等核心管理人员薪酬与绩效考核管理制度》；11、公司2013年年度报告及年度报告摘要。以上议案均得到参会股东90%以上的赞成而顺利通过。
     本次会议由金丰华律师事务所张宁律师、翁琦律师现场见证，出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》等的规定；出席会议人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
     伴随着公司股票在2013年的良好表现，本次股东大会继续受到众多机构投资者的关注，一共有68家投资机构的76名投资者参加了公司股东会。在股东会后交流环节，公司副总经理兼美味鲜公司董事长、公司财务总监及中汇合创房地产公司总经理等一众高管，与在场的众多投资者对共同关心的话题进行了深入的交流。讨论的话题包括了公司发展战略、激励机制及调味食品、房地产等主营业务；交流时间持续了一个多小时，应投资者的要求，下午公司继续安排了专场交流活动。
     股东会后，公司召开了八届一次董事会及八届一次监事会，董事会上，公司选举了新一届的董事长，确定了各专门委员会的组成成员，以及聘任了新一届的总经理、副总经理；同时，监事会也选举产生了新一届监事长。公司换届顺利完成。