——审议通过董事会报告等7项议案    

    5月18日，中炬高新召开2011年年度股东大会。参加大会的股东及股东授权代表共36人，代表股份数98,308,689股，占公司股份总数的12.34%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，大会由董事长熊炜先生主持。大会以记名投票表决方式，审议通过了7项决议，分别是：

    1、公司2011年度董事会工作报告。

    （98,089,576股同意，占参与表决权股份总数的99.78%，68,413股反对，150,700股弃权）

    2、公司2011年度监事会工作报告。

    （98,089,576股同意，占参与表决权股份总数的99.78%，68,413股反对，150,700股弃权）

    3、公司2011年度财务决算报告。

    （98,089,576股同意，占参与表决权股份总数的99.78%，68,413股反对，150,700股弃权）

    4、公司2012年度财务预算报告。

    （98,089,576股同意，占参与表决权股份总数的99.78%，68,413股反对，150,700股弃权）

    5、公司2011年度利润分配议案。

    根据天职国际会计师事务所出具的审计报告，本公司2011年度母公司实现净利润 44,322,490.74元，提取盈余公积金4,432,249.07元，加上年初未分配利润282,152,721.13元，本年度实际可供分配利润为322,042,962.80元。

    公司2011年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    未分配利润资金的使用计划为补充美味鲜本部扩产及阳西生产基地投资项目所需资金。

    （97,960,076股同意，占参与表决权股份总数的99.65%，348,613股反对， 0股弃权）

    6、公司续聘会计师事务所的议案。

    公司将续聘天职国际会计师事务所为公司年度报告审计机构，聘期一年，审计费用55万元（含差旅费）。

    （98,089,576股同意，占参与表决权股份总数的99.78%，67,703股反对，151,410股弃权）

    7、公司2011年年度报告及年度报告摘要。

    （98,089,576股同意，占参与表决权股份总数的99.78%，67,703股反对，151,410股弃权）

    本次会议由金丰华律师事务所张宁律师、翁琦律师现场见证，出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》等的规定；出席会议人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    为了让广大投资者有更为便捷的投票渠道，本次年度股东大会，公司还提供了网络投票方式。公司股东可以在交易时间，通过交易系统对股东大会的各项议案进行投票。